A Citfin – Finanční trhy, a.s. a fizetés devizanemére való tekintet nélkül jogosult elutasítani vagy későbbre halasztani az ügyfél azon megbízásának végrehajtását, amelynek teljesítése ellentmondana különösen a Cseh Köztársaság vagy az átutalást közvetítő bank állama jogszabályainak, illetve a közvetítő bank üzletpolitikájának.
Az előző mondatban ismertetett okokból kifolyólag a Citfin – Finanční trhy, a.s. úgyszintén jogosultak nem fogadni az ügyfél javára beérkező fizetéseket. Az ügyfél egyúttal tudomásul veszi, hogy a fent meghatározott okok miatt a fizetést a közvetítő bank is visszafordíthatja vagy visszatarthatja.
Jelen rendelkezés elsősorban azon elküldött és fogadott fizetéseket érinti, amelyek esetében a címzett vagy a feladó a High Risk Countries országban címmel rendelkező személy, és/vagy a címzett vagy a feladó bankja a feltüntetett országokból származó személyek tulajdonában lévő intézmény.
High Risk Country List
| Level I, High Risk Countries | |
|---|---|
| Afghanistan | افغانستان |
| Autonomous Republic of Crimea | Автономна Республіка Крим |
| Cuba | República de Cuba |
| Iran | جمهوری اسلامی ایران |
| North Korea | 조선민주주의인민공화국 |
| South Sudan | Republic of South Sudan |
| Sudan | Džumhúrijat as-Súdan |
| Syria | الجمهورية العربية السورية |
| Ukraine - Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhia area | Україна - Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області |
| Myanmar | မြန်မာ |
